General Meetings

Varsinainen yhtiökokous 2017

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 12.6.2017 klo 12.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset

• Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa.
• Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Laine, varapuheenjohtajana Minna Åman-Toivio ja jäsenenä Martin Grotenfelt. Yhtiökokous vahvisti hallituksen ja valiokuntien palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.
• Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa toistaiseksi jatkuvalla toimikaudella KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiö päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
• Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.