Yhtiökokousarkisto

Ylimääräinen yhtiökokous 2017

Partnera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 18.1.2017 klo 10.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous vahvisti yhtiön toiminnan uuden linjauksen, jonka mukaisesti Partnera keskittyy hoitamaan ja hallinnoimaan nykyisiä omistuksiaan, eikä se aktiivisesti etsi uusia sijoituskohteita.

Yhtiöllä on likividiä varallisuutta, jota se ei tarvitse uuden strategiansa toteuttamiseen. Yhtiökokouksen päätöksellä Partnera jakaa osinkoa 1,49 euroa osaketta kohti, yhteensä 54,97 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.1.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Partnera Oy:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 27.1.2017.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, arvo-osuusjärjestelmään kirjaamattomat Partneran osakkeet menettävät osakeoikeutensa, ellei niitä vaadita kirjattavaksi arvo-osuusjärjestelmään 30.6.2017 mennessä.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi tulee Seppo Laine, varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio ja jäsenksi Martin Grotenfelt. Kaikki kolme olivat mukana jo yhtiön aikaisemmassa viisijäsenisessä hallituksessa. Yhtiön toimivassa johdossa tapahtuu muutos, sillä toimitusjohtaja Mammu Kaario jättää tehtävänsä.

Varsinainen yhtiökokous 2016

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.4.2016 klo 11.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Partnera Oy:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2016.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5) varsinaista jäsentä. Sami Aurejärvi, Martin Grotenfelt ja Seppo Laine valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakola ja varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Varsinainen yhtiökokous 2015

Oulu ICT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona noin 0,37 euroa/osake, yhteensä noin 13,72 miljoonaa euroa, lisäosinkona 0,85 euroa/osake, yhteensä noin 31,32 miljoonaa euroa sekä pääomanpalautuksena noin 0,41 euroa/osake, yhteensä noin 14,96 miljoonaa euroa. Osinko, lisäosinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 24.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon, lisäosingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 4.5.2015.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Juha Ala-Mursula, Sami Aurejärvi, Tiina Bäckman ja Seppo Laine valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakola ja varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeksi Partnera Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 150 000 euron lahjoituksen tekemisestä Oulun yliopistolle kolmen vuoden jaksolla vuosina 2015 – 2017, jolloin vuosittainen lahjoitus on 50 000 euroa.