Oulu ICT Oy, varsinainen yhtiökokous 13.6.2014

Oulu ICT Oy
Varsinainen yhtiökokous 13.6. 2014

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous
on perjantaina 13.6.2014 klo 11.00 Oulun Musiikkikeskuksessa (Madetoja-keskus)
osoitteessa Leevi Madetojan katu 1–3 (ent. Lintulammentie 1–3), Oulu. Kahvitarjoilu
Musiikkikeskuksessa klo 10.00 alkaen.
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
• Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Oulu ICT Oy:n vuoden 2013 tuloksesta
jaetaan osinkona 0,40 €/osake, yhteensä noin 14,8 miljoonaa euroa. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
keskiviikkona 18.6.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
26.6.2014.
8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista päättäminen
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valitseminen
12. Tilintarkastajan valitseminen
13. Strategian vahvistaminen
14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa
yhtiöjärjestyksen 2 §:ää siten, että toimialaa laajennettaisiin vastaamaan
ehdotettua strategiaa. Ehdotetun muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluisi
kokonaisuudessaan seuraavasti:
”Yhtiön toimialana on harjoittaa palvelu - ja teollista liiketoimintaa, kuten
teknologiapainotteista liiketoimintaa ja teleliiketoimintaa joko itse tai
osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö voi
omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa.”
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
• Hankinta voi tapahtua muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu omien
osakkeiden hankinta).
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
• Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin.
17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä hallituksen ehdotukset samoin kuin tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla viimeistään 3.6.2014 Oulu ICT Oy:n internetsivuilla
osoitteessa www.ouluict.fi/yhtiokokous. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä
osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.6.2014 merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä 4.6.2014 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
• yhtiön internetsivulla www.ouluict.fi olevan linkin kautta tai
• puhelimitse numeroon 020 770 6888 arkisin ma–pe klo 9-16
• kirjeitse osoitteeseen Oulu ICT Oy, Rautatienkatu 81, 90400 Oulu
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus,
osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä on tarvittaessa osoitettava
kokouspaikalla henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella
kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat on esitettävä
alkuperäisinä yhtiökokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viivytyksettä
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
10.6.2014 klo 10.00 mennessä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Oulu ICT Oy:llä on tämän kokouskutsun päivänä 14.5.2014 yhteensä 37 401 966 osaketta
ja ääntä.
Yhtiökokoukseen ilmoittautuneelle osakkeenomistajalle tai tämän valtuutetulle annetaan
äänilippu yhtiökokoukseen saavuttaessa.
Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokousta edeltävään kahvitilaisuuteen.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain
5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Oulu, 14.5.2014
HALLITUS