Oulu ICT Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 13.6.2014 päätökset

Oulu ICT Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 13.6.2014 päätökset

Oulu ICT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.6.2014. Yhtiökokous vahvisti vuoden
2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokouksessa päätettiin seuraavaa:

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,40 euroa kutakin arvo-osuusosaketta kohden. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.6.2014 merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.6.2014.

Hallitus ja tilintarkistus
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen
puheenjohtajana aloittaa teollisuusneuvos, toimitusjohtaja Pertti Huuskonen.
Varapuheenjohtajaksi valittiin aiemmin hallituksen puheenjohtajana toiminut
toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio. Varsinaisena jäsenenä jatkaa johtaja Juha AlaMursula sekä KHT-tilintarkastaja, hallitusammattilainen Seppo Laine. Uusina jäseninä
aloittavat varatuomari Tiina Bäckman ja OTK Sami Aurejärvi.

Hallituksen vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 23 000
euroa, varapuheenjohtajalle 12 000 euroa ja muille jäsenille 10 000 euroa. Lisäksi
kokouspalkkiona maksetaan hallituksen jäsenille 400 euroa/kokous ja puheenjohtajalle
800 euroa/kokous. Valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio on 600 euroa/kokous ja
jäsenien 400 euroa/kokous.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT –yhteisö Ernst&Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Juhani Rönkkö.

Uuden strategian vahvistaminen
Oulu ICT Oy:n päästrategiana on toimia aktiivisena omistajana kasvuhakuisissa,
kannattavissa ja kilpailukykyisissä yhtiöissä. Tavoitteena on tehdä 3–5 sijoitusta eri
toimialojen kasvualustayrityksiin seuraavan kolmen vuoden aikana. Yhden sijoituksen
optimisuuruus on noin 30–45 miljoonaa euroa, ja sijoitusten tuotto-odotus on 12–18
prosenttia omalle pääomalle.

Toiminta tähtää osakkaiden omistuksen arvon kasvattamiseen ja tasaiseen
osinkotuottoon. Tarkoitus on kehittää yhtiö listautumiskelpoiseksi kolmen vuoden
kuluessa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän yhtiöjärjestyksen muuttamisen laajentamalla
yhtiön toimialaa uutta strategiaa vastaavaksi. Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön
toimialana on harjoittaa palvelu- ja teollista liiketoimintaa, kuten teknologiapainotteista
liiketoimintaa ja teleliiketoimintaa joko itse tai osakkuusyhtiöidensä kautta.

Hallituksen valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin
yhteensä enintään 3 740 000 osaketta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös yhteensä enintään 7 480 000
osakkeen antamisesta osakeannilla sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20% yhtiön kaikista
osakkeista tällä hetkellä.

Oulu ICT Oy
Hallitus

Lisätietoja:
Jari P. Tuovinen, toimitusjohtaja, puh. 044 313 4505
Pertti Huuskonen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 680 816
Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla 27.6.2014 alkaen Oulu ICT Oy:n internetsivuilla
osoitteessa www.ouluict.fi