Oulu ICT Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2015 päätökset

Oulu ICT Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2015 päätökset

Oulu ICT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.4.2015. Yhtiökokous vahvisti vuoden
2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokouksessa päätettiin seuraavaa:

Osinko
Osingoksi vahvistettiin noin 0,37 euroa/osake, lisäosingoksi vahvistettiin 0,85
euroa/osake ja pääomanpalautukseksi noin 0,41 euroa/osake. Osinko, lisäosinko ja
pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 24.4.2015
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon,
lisäosingon ja pääomapalautuksen maksupäivä on 4.5.2015.

Hallitus ja tilintarkastus
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen
puheenjohtajana aloittaa KTM, MEP (Stanford), hallitusammattilainen Matti Jaakola.
Varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio. Varsinaisina jäseninä
jatkavat johtaja Juha Ala-Mursula, OTK Sami Aurejärvi, varatuomari Tiina Bäckman ja
KHT-tilintarkastaja, hallitusammattilainen Seppo Laine.

Hallituksen vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 23 000
euroa, varapuheenjohtajalle 12 000 euroa ja muille jäsenille 10 000 euroa. Lisäksi
kokouspalkkiona maksetaan hallituksen jäsenille 400 euroa/kokous ja hallituksen
puheenjohtajalle 800 euroa/kokous. Valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio on
600 euroa/kokous ja jäsenien 300 euroa/kokous.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT–yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Juhani Rönkkö.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että
yhtiön toiminimi on Partnera Oy.

Hallituksen valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin
yhteensä enintään 3 740 000 osaketta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen
antamisesta osakeannilla sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista
osakkeista tällä hetkellä.

Oulu ICT Oy
Hallitus

Lisätietoja:
Sami Mäentausta, va. toimitusjohtaja, talousjohtaja, puh. 040 726 3249
Matti Jaakola, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 553 0883.