Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous 2016

Varsinainen yhtiökokous 21.4.2016
YHTIÖKOKOUSKUTSU

Partnera Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 21.4.2016 klo 11.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100
Oulu, sisäänkäynti B, 2. kerros, auditorio. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 10.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
• Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Partnera Oy:n vahvistetun taseen
mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona noin 0,24
euroa/osake, yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina
25.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
2.5.2016.

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat yli 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksensa valittaville hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakuluista.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat yli 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenten lukumäärästä.

11. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valitseminen
Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta,
jotka edustavat yli 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee
yhtiökokoukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä, puheenjohtajasta ja
varapuheenjohtajasta.

12. Tilintarkastajan valitseminen

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana.
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön
kaikista osakkeista tällä hetkellä.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen,
omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, kannustinjärjestelmän toteuttamiseen taikka
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus
sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2015
hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.
14. Osakkeenomistaja Markku Moisalan ehdotus yhtiön velvoittamiseksi
tekemään ostotarjous omista osakkeista
Osakkeenomistaja Markku Moisala ehdottaa, että
”Partnera Oy:n tulee tehdä ostotarjous omista osakkeistaan kevään 2016
aikana osakkeenomistajille osakkeen vähimmäishinnalla, joka vastaa yhtiön
kassaa, kaikkia omistuksia ja omaisuuseriä kirjanpitoarvon mukaisesti yhteen
laskien ja jaettuna yhtä osaketta kohden. Ostotarjous rajataan niin, että suurin
ostomäärä yhdeltä myyjätaholta on 1000 osaketta tai muu sopivaksi katsottava
määrä, ja ostotarjous on voimassa määrätyn ajan. Ostotarjouksesta ilmoitetaan
lain määräämällä tavalla.
Esityksen tarkoituksena on se, että yksityiset pienosakkaat voisivat saada
realisoitua pakko-omistamiseksi kokemansa osakkeet ja saada niistä
vapautuvat varat omaan käyttöönsä.”

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä hallituksen ehdotukset samoin kuin tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla viimeistään 12.4.2016 Partnera Oy:n internetsivuilla
osoitteessa www.partnera.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2016. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua
yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita yhtiökokouksen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.4.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 12.4.2016 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
• Yhtiön internetsivulla www.partnera.fi olevan linkin kautta;
• puhelimitse numeroon 020 770 6888 arkisin ma – pe klo 9-16 tai
• kirjeitse osoitteeseen Partnera Oy, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.
4/4
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Partnera
Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat tulee esittää alkuperäisinä
yhtiökokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viivytyksettä
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 18.4.2016 klo 10.00 mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot
Partnera Oy:llä on tämän kokouskutsun päivänä 30.3.2016 yhteensä 37 401
966 osaketta ja ääntä.
Yhtiökokoukseen ilmoittautuneelle osakkeenomistajalle tai tämän valtuutetulle
annetaan äänilippu yhtiökokoukseen saavuttaessa.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kahvitilaisuuteen kokouksen jälkeen.

Oulu 30.3.2016

Partnera Oy
HALLITUS